La cuenta bancaria utilizada para recaudar donativos en apoyo a Cuba cumple con todos los controles regulatorios en México, aseguró la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en medio de la polémica generada por esta iniciativa.
De acuerdo con el organismo regulador, encabezado por Ángel Cabrera Mendoza, la apertura de esta cuenta en Banorte se realizó conforme a las disposiciones vigentes del sistema financiero mexicano.
CNBV descarta irregularidades en cuenta para donativos a Cuba
El presidente de la CNBV afirmó que la cuenta, abierta por la asociación civil Humanidad con América Latina, “cumplió con todos los controles que exige la regulación en México”.
Incluso, subrayó que abrir una cuenta bajo estas condiciones no representa ninguna irregularidad, siempre que se respeten las normas de identificación de usuarios, prevención de lavado de dinero y supervisión financiera.
La autoridad también dejó claro que, mientras se cumplan estas reglas, no existe motivo de observación por parte del regulador.
Banorte garantiza supervisión y monitoreo de operaciones
Por su parte, Banorte aseguró que la cuenta cumple con la regulación vigente y fue aperturada bajo sus políticas internas y controles establecidos.
El banco detalló que todas las cuentas abiertas:
Se integran con un expediente completo
Cumplen con la normatividad aplicable
Son sujetas a monitoreo constante de operaciones
Además, reiteró que su prioridad es garantizar la confianza de los clientes y el correcto funcionamiento del sistema financiero.
Donativos se canalizan a través de una asociación civil autorizada
Los recursos recaudados son gestionados por la asociación civil Humanidad con América Latina, la cual cuenta con autorización para recibir aportaciones voluntarias en México.
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